г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
+7 (495) 775-07-12

О годовом общем собрании акционеров, проводимом 22 марта 2018 года

30 января

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО 22 МАРТА 2018 ГОДА

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), далее именуемый «Фонд», находящийся по адресу 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Фонда в форме собрания (совместное присутствие).

Дата проведения собрания акционеров Фонда: 22 марта 2018 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.

Время регистрации акционеров: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время начала проведения собрания: 14 ч. 01 мин. по московскому времени.

Дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 12 февраля 2018 года, конец операционного дня

Повестка дня:

1. Об избрании Совета директоров Фонда,

2. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда,

3. Об утверждении аудитора Фонда,

4. Об утверждении годового отчёта Фонда за 2017 год,

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Фонда за 2017 год,

6. О распределении прибыли Фонда по результатам 2017 года,

7. Об утверждении результатов ревизии деятельности Фонда за 2017 год,  

8. Рассмотрение отчётов Руководителя службы внутреннего контроля Фонда, Руководителя службы управления рисками Фонда и Начальника отдела Фонда по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 января 2018 года по 22 марта 2018 года включительно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные акции.