Новости и уведомления

20 января 2017

О годовом собрании акционеров

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), далее именуемый «Фонд», находящийся по адресу 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Фонда в форме собрания (совместное присутствие).

Дата проведения собрания акционеров Фонда: 15 марта 2017 года.

Время регистрации акционеров: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время начала работы собрания: 15 ч. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Фонда в новой редакции,
2. Избрание Совета директоров Фонда,
3. Избрание единоличного исполнительного органа Фонда,
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Фонда,
5. Утверждение аудитора Фонда,
6. Утверждение годового отчёта Фонда за 2016 год, 
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Фонда за 2016 год,
8. Распределение прибыли Фонда по результатам 2016 года,
9. Утверждение результатов ревизии деятельности Фонда за 2016 год,  
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные акции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 01 февраля 2017 года.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11.