Новости и уведомления

24.01.2020

Принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, проводимого 13 марта 2020 года

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), далее именуемый «Фонд», находящийся по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, этаж 5, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Фонда в форме собрания (совместное присутствие).
Дата проведения собрания акционеров Фонда: 13 марта 2020 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.
Время начала регистрации акционеров: с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. по московскому времени.
Время открытия собрания: 14 ч. 01 мин. по московскому времени.
Дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 05 февраля 2019 года, конец операционного дня.
Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции;
2. Об избрании Совета директоров Фонда;
3. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда;
4. Об избрании единоличного исполнительного органа Фонда;
5. Об утверждении аудитора Фонда;
6. Об утверждении годового отчёта Фонда за 2019 год;
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Фонда за 2019 год;
8. О распределении прибыли Фонда по результатам 2019 года;
9. Об утверждении результатов ревизии деятельности Фонда за 2019 год;
10. Об утверждении внутренних документов Фонда;
11. О рассмотрении отчётов Руководителя службы внутреннего контроля Фонда, Руководителя службы внутреннего аудита, Руководителя службы управления рисками Фонда и Начальника отдела Фонда по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 января 2020 года по 13 марта 2020 года включительно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные акции.

Возврат к списку