Новости и уведомления

05.02.2019

Принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, проводимого 28 марта 2019 года

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), далее именуемый «Фонд», находящийся по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Фонда в форме собрания (совместное присутствие).
Дата проведения собрания акционеров Фонда: 28 марта 2019 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.
Время начала регистрации акционеров: с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. по московскому времени.
Время открытия собрания: 14 ч. 01 мин. по московскому времени.
Дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 18 февраля 2019 года, конец операционного дня.
Повестка дня:
1. Об избрании Совета директоров Фонда,
2. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда,
3. Об утверждении аудитора Фонда,
4. Об утверждении годового отчёта Фонда за 2018 год,
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Фонда за 2018 год,
6. О распределении прибыли Фонда по результатам 2018 года,
7. Об утверждении результатов ревизии деятельности Фонда за 2018 год,
8. Об утверждении внутренних документов Фонда,
9. О рассмотрении отчётов Руководителя службы внутреннего контроля, Руководителя службы управления рисками и Начальника отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года включительно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные акции.

Возврат к списку